PGE VENTURES

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH

Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Siedziba - kraj: POLSKA

Siedziba - województwo: MAZOWIECKIE

Siedziba - powiat: M.ST. WARSZAWA

Siedziba - gmina: M.ST. WARSZAWA

Siedziba - miejscowość: WARSZAWA

Adres - kraj: POLSKA

Adres - miejscowość: WARSZAWA

Kod pocztowy: 00-496

Poczta: WARSZAWA

Ulica: MYSIA

Nr domu: 2

Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY (REPERTORIUM A NUMER 5224/2014) SPORZĄDZONY W DNIU 15-07-2014 PRZEZ DOROTĘ KAŁOWSKĄ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ NUMER 12/14 LOKAL B-2.

Nazwa: PGE INVEST 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kapitał zakładowy: 10000.00

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB TRZECH CZŁONKÓW SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Nazwa: PGE INWEST 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 7010437972

NIP: 7010437972

REGON: 147405467

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 20.10.2014 R., REPERTORIUM A NR 8006/2014, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. DODANO: NOWY USTĘP 1.5 W § 1, DODANO: NOWE PUNKTY 11-13 W § 6 UST. 6.2, DODANO: NOWE USTĘPY 7.6 I 7.7 W § 7, A DOTYCHCZASOWYM USTĘPOM 7.6-7.11 NADANO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 7.8-7.13, DODANO: NOWY USTĘP 9.5 W § 9.

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 20 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.

Przeważająca działalność: Tak

Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2015

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 22.06.2016R., REP. A NR 4888/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ PALISZEWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZ DOROTY KAŁOWSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: USTĘPY 3.1 I 3.5 W § 3, ZMIENIONO: USTĘ 4.1 W § 4, DODANO NOWE USTĘPY 8.7 I 8.8 W § 8.

Kapitał zakładowy: 20000.00

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Nazwa: PGE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 10.03.2017 R., REP.A NR 1556/2017, PAWEŁ PALISZEWSKI ZASTĘPCA NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UST.1.2, § 2 UST.2.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000,00 ZŁ

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 29.05.2017, REP. A NR 2963/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ PALISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3 UST.3.1 I UST. 3.5; §4 UST.4.1

Kapitał zakładowy: 440000.00

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 21400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.400.000,00 ZŁ

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 28.09.2017, REP. A NR 4915/2017, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY: §3 UST.3.1 I UST.3.5, §6 UST.6.2 PKT 10)

Kapitał zakładowy: 21400000.00

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 15.12.2017 R., REP. A NR 6584/2017, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE § 1 - § 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ NADANIE AKTOWI ZAŁOŻYCIELSKIEMU SPÓŁKI NOWEGO BRZMIENIA

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: SAMOISTNA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 25.06.2018 R., REP. A NR 6628/2018, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, A W DOTYCHCZASOWYM §1-30 NADANO ODPOWIEDNO NUMERACJĘ §2-31, DODANO: §4 UST. 1 PKT. 8, A W DOTYCHCZASOWYM PUNKTOM 8-12 NADANO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 9-21, USUNIĘTO: §18 UST. 9, A DOTYCHCZASOWYM USTĘPOM 10-12 NADANO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 9-11, ZMIANA: §18 UST. 11 I 12

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 67.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.900.000,00 ZŁ.

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 05.09.2018R., REP. A NR 9770/2018, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 UST.1 I 5

Kapitał zakładowy: 67900000.00

Sposób reprezentacji: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 09.12.2019 R., REP. A NR 17233/2019, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.

Organ: RADA NADZORCZA

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 77.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.000.000,00 ZŁ

Kapitał zakładowy: 77000000.00

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 22.01.2020, REP. A NR 3249/2020, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1, § 6 UST. 5.

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 15.05.2020 R., REP.A NR 1910/2020, NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §19 UST.3, §5 UST.1 PKT 3), §19 UST.7 PKT 2), §29 UST.2 PKT 3), §29 UST.3 PKT 5), §29 UST.3 PKT 8).

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: SAMOISTNA

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: SAMOISTNA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 04.12.2020 R., REP.A NR 3286/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: - W §19 UST.7 PKT 1) PO LIT.J) DODAJE SIĘ LIT.K) - W §20 UST.7 WYKREŚLA SIĘ ", Z ZASTRZEŻENIEM ART.222 §5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA SAMOISTNA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 31.05.2021R. REP. A NR 3634/2021, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, §11 UST. 6, PKT 21) - USUNIĘTY; §11 UST. 7 - DODANY; §11 UST. 7-10 ZMIENIONE NA UST. 8-11 - NOWA NUMERACJA; §11 UST. 6 PKT 5) - ZMIENIONY; §11 UST. 6 PKT 18)-DODANY; §11 UST. 6 PKT 18-20 ZMIENIONE NA PKT 19-21 - NOWA NUMERACJA; §11 UST. 6 PKT 18 (NOWA NUMERACJA PKT 19) - ZMIENIONY; §11 UST. 6 PKT 20 (NOWA NUMERACJA PKT 21) - DODANY; §17 UST. 2 PKT 3) - ZMIENIONY; §17 UST. 2 PKT 6) - ZMIENIONY; §17 UST. 2 PKT 7) - ZMIENIONY; §17 UST. 2 PKT 11) - ZMIENIONY; §17 UST. 2 PKT 14) - ZMIENIONY; §17 UST. 3-DODANY; §17 UST. 3A - DODANY; §17 UST. 3 I 4 ZMIENIONE NA UST. 4 I 5 - NOWA NUMERACJA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 29.11.2021, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10089/2021, ZMIANA: §14 UST. 8, §17 UST. 1 PKT 4)

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE OD 20.01.2022 R.

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE OD 27.04.2022 R.

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE OD 19.09.2022 R.

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 15 LIPCA 2024 R. NA OKRES 3 MIESIĘCY

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Organ: RADA NADZORCZA