HOLDING 1

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA

Kapitał zakładowy: 100000.00

Kapitał wpłacony: 100000.00

Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: STATUT Z DNIA 20.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 1050/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZARZYCKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE.

Nazwa: HOLDINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba - kraj: POLSKA

Siedziba - województwo: MAŁOPOLSKIE

Siedziba - powiat: M. KRAKÓW

Siedziba - gmina: M. KRAKÓW

Siedziba - miejscowość: KRAKÓW

Adres - kraj: POLSKA

Adres - miejscowość: KRAKÓW

Kod pocztowy: 30-403

Poczta: KRAKÓW

Ulica: RZEMIEŚLNICZA

Nr domu: 26

Sposób reprezentacji: 1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI,ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONYCH JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH JEDNOOSOBOWO. 2. W WYPADKU JEŻELI SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH JEDNOOSOBOWO Z ZASTRZEŻENIEM UST. 3. 3. DO DZIAŁANIA W MIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ NA POSIEDZENIACH WSPÓLNIKÓW, ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW LUB WALNYCH ZGROMADZENIACH AKCJONARIUSZY, PODEJMUJĄCYCH UCHWAŁY W SPRAWACH: - ZMIANY UMÓW, STATUTÓW SPÓŁEK, - POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, - PRZEKSZTAŁCEŃ, POŁĄCZEŃ I PODZIAŁÓW SPÓŁEK, - DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, - ZBYCIA, OBCIĄŻENIA, USTANOWIENIA PRAWA RZECZOWEGO NA PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI, - NALEŻĄCYCH DO KOMPETENCJI ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (W TYM: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, PODJĘCIE UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU, UDZIELENIE ABSOLUTORIUM) UMOCOWANYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

NIP: 6793081544

NIP: 6793081544

REGON: 122556734

Nazwa: HOLDING 1 SPÓŁKA AKCYJNA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU, REP. 12133/2012, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM ZARZYCKIM,PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL.MOSIĘŻNICZEJ 3 - ZMIANA § 1 STATUTU SPÓŁKI

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU, REP.A NR 9880/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARTĘ SAJKIEWICZ-ZARZYCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, UL.MOSIĘŻNICZA 3 - DODANIE § 4(1)

Organ: RADA NADZORCZA

Przeważająca działalność: Tak

Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2012

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 03.12.2018 R. - NOT. WOJCIECH ZARZYCKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. MOSIĘŻNICZA 3, REP. A NR 27135/2018 - ZMIANA: § 31 LIT. D STATUTU SPÓŁKI

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 28.09.2020, REPERTORIUM A NR 20202/2020, NOTARIUSZ SABINA IŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA IŁOWSKA NOTARIUSZE S.C., W KRAKOWIE DODANIE § 14(1) I § 14(2) DO STATUTU SPÓŁKI.

Email: WWW.HOLDING1.PL

Strona WWW: WWW.HOLDING1.PL

Siedziba - kraj: POLSKA

Siedziba - województwo: MAŁOPOLSKIE

Siedziba - powiat: KRAKÓW

Siedziba - gmina: KRAKÓW

Siedziba - miejscowość: KRAKÓW

Adres - kraj: POLSKA

Adres - miejscowość: KRAKÓW

Kod pocztowy: 30-644

Poczta: KRAKÓW

Ulica: UL. PUSZKARSKA

Nr domu: 7F

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Sposób reprezentacji: 1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI ORAZ WSZELKIMI ORGANAMI ADMINISTRACJI, ORGANAMI WŁADZY PUBLICZNEJ I INNYMI PODMIOTAMI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. 2. W WYPADKU JEŻELI SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI PRZED SĄDAMI ORAZ WSZELKIMI ORGANAMI ADMINISTRACJI, ORGANAMI WŁADZY PUBLICZNEJ I INNYMI PODMIOTAMI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO Z ZASTRZEŻENIEM UST. 3. 3. DO DZIAŁANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ NA POSIEDZENIACH WSPÓLNIKÓW, ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW LUB WALNYCH ZGROMADZENIACH AKCJONARIUSZY, PODEJMUJĄCYCH UCHWAŁY W SPRAWACH: - ZMIANY UMÓW, STATUTÓW SPÓŁEK, - POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, - PRZEKSZTAŁCEŃ, POŁĄCZEŃ I PODZIAŁÓW SPÓŁEK, - DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, - ZBYCIA, OBCIĄŻENIA, USTANOWIENIA PRAWA RZECZOWEGO NA PRZEDSIĘBIORSTWIE SPÓŁKI, - NALEŻĄCYCH DO KOMPETENCJI ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (W TYM: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, PODJĘCIE UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU, UDZIELENIE ABSOLUTORIUM) UMOCOWANYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. 4. ZASTRZEŻENIE O KTÓRYM MOWA W UST. 3, DOTYCZĄCE REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA POSIEDZENIACH WSPÓLNIKÓW, ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW LUB WALNYCH ZGROMADZENIACH AKCJONARIUSZY, MA ZASTOSOWANIE TAKŻE W PRZYPADKU, GDY SPÓŁKA JEST BEZPOŚREDNIO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ.

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 07.02.2024R, REPERTORIUM A NR 3462/2024, NOTARIUSZ SABINA IŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH ZARZYCKI, SABINA IŁOWSKA, DOMINIKA NOWACZYK NOTARIUSZE S.C., UL. MOSIĘŻNICZA 3, 31-547 KRAKÓW. SKREŚLENIE: § 4 ZE ZN. 1, § 14 ZE ZN. 2. ZMIANA: § 7 UST. 1, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20 UST. 2, § 21, § 22, § 24 UST. 2, § 25 UST. 4, § 26, § 27 UST. 2, § 28 UST. 1. DODANIE: § 19 ZE ZN. 1, § 26 ZE ZN. 1, § 28 ZE ZN. 1, § 28 ZE ZN. 2, § 28 ZE ZN. 3.