RAFINERIA GDAŃSKA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.

Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Może mieć więcej udziałów: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Siedziba - kraj: POLSKA

Siedziba - województwo: POMORSKIE

Siedziba - powiat: M. GDAŃSK

Siedziba - gmina: M. GDAŃSK

Siedziba - miejscowość: GDAŃSK

Adres - kraj: POLSKA

Adres - miejscowość: GDAŃSK

Kod pocztowy: 80-718

Poczta: GDAŃSK

Ulica: ELBLĄSKA

Nr domu: 135

Czas na jaki utworzony został podmiot: NIEOZNACZONY

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZWARTY W DNIU 30-12-2003R. PRZED NOTARIUSZEM JERZYM CISZEWSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, PRZY UL.TARG DRZEWNY 3/7, ZA REP.A NR 4586/2003

Kapitał zakładowy: 50000.00

Nazwa: "LOTOS ASFALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ: RADA NADZORCZA

REGON: 193016830

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 19 KWIETNIA 2005R, REP.A NR 1866/2005 PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM WASAKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. WAJDELOTY 18/1 ZMIANA PAR.7 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

Kapitał zakładowy: 2000000.00

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 13 PAŹDZIERNIKA 2006 R. REPERTORIUM A NR 11531/2006 NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL.GARNCARSKIEJ 4/6 M.4 UCHYLONO DOTYCHCZASOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JERZYM CISZEWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL.TARG DRZEWNY 3/7 REP.A NR 4586/2003 I UCHWALONO NOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI. ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR.1, PAR.2, PAR.4 UST.2, PAR.7 UST.3, PAR.7 UST.4, PAR.8, PAR.9, PAR.12, PAR.13, PAR.14 UST.3, PAR.14 UST.5, PAR.14 UST.6, PAR.15, PAR.16 UST.2, PAR.16 UST.4, PAR.16 UST.6, PAR.16 UST.7, PAR.16 UST.8, PAR.16 UST.9, PAR.17, PAR.18 UST.2, PAR.21. DODANE PARAGRAFY: PAR.11 UST.3, PAR.14 UST.7, PAR.14 UST.8, PAR.14 UST.9, PAR.14 UST.10, PAR.16 UST.10, PAR.16 UST.11, PAR.16 UST.12, PAR.16 UST.13. USUNIĘTE PARAGRAFY: PAR.7 UST.5, PAR.7 UST.6, PAR.7 UST.8.

NIP: 5832850390

REGON: 193016830

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 2 WRZEŚNIA 2009 ROKU REPERTORIUM A NR 5123/2009 NOTARIUSZ GRAŻYNA WOJTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU, UL.GRUNWALDZKA 102 UCHYLONO DOTYCHCZASOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI. ZMIANA PARAGRAFY: PAR. 6, PAR.10, PAR 13, USUNIĘTO PARAGRAFY: POPRZEDNI 14 I POPRZEDNI 15 ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: PAR. 16; PAR.17; PAR.18; PAR.19; PAR.20; PAR.21;

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA, DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA, DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA, DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA,DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z KTÓRYMKOLWIEK Z PROKURENTÓW.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA, DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM.

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 4.000 UDZIAŁÓW PO 5.000 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 ZŁOTYCH

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 2 GRUDNIA 2011 REP.A NR 8464/2011 PRZED NOTARIUSZEM ZBIGNIEWEM KUNDO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ 102, ZMIANA DOTYCZY § 7 UST.1 I § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy: 20000000.00

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA MA CHARAKTER ŁĄCZNY, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 6.303 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.515.000 ZŁOTYCH

Przeważająca działalność: Tak

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 30.06.2015, REPERTORIUM A NUMER 3340/2015, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK, §7 UST.1, §8, §11 UST.3, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Kapitał zakładowy: 31515000.00

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 11 MAJA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 1823/2017, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. WAJDELOTY 18/1 UCHYLONO DOTYCHCZASOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU DO CZASOWEGO WYKONANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEZ OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE.

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.12.2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 3916/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA SEKŚCIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 13 ZMIENIONO §6 UST.2,§7 UST.4,§8,§9,§13 UST. 1 PKT 8, PKT 15 I DODANO PKT 16, ZMIENIONO UST. 2 ORAZ DODANO UST. 3;§14,§15,§16,§17,§18,§19 UST. 3 ORAZ DODANO USTĘP 4,5,6,7,8; §20 UST.2,§21 UST.2 PKT 4,§26

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 18.07.2018R.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA:PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM.

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA:PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA:PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM MARKIEM SKALSKIM.

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

Koniec roku obrachunkowego: 31.12.2004

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 12-12-2019 R.; REPERTORIUM A NUMER 15086/2019; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO STANISŁAWA WASAKA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA WASAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ ADAM WASAK W GDAŃSKU, PRZY UL. WAJDELOTY 18/1; ZMIANA POLEGA NA UCHYLENIU DOTYCHCZASOWEGO AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UCHWALENIU NOWEGO AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI

Organ: PROKURENT

Stanowisko: PROKURENT

Typ prokury: PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: AKT NOTARIALNY Z DNIA 14-12-2020 R., REPERTORIUM A NUMER 12610/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA WASAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ ADAM WASAK W GDAŃSKU, PRZY UL. WAJDELOTY 18/1, 80-437 GDAŃSK. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI (AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI) OBEJMUJĄ: ZMIANĘ BRZMIENIA § 14 UST. 5, ZMIANĘ BRZMIENIA § 14 UST. 6, UCHYLENIE § 14 UST. 7, UCHYLENIE § 14 UST. 8, UCHYLENIE § 14 UST. 9, ZMIANĘ OZNACZENIA § 14 UST. 10 NA § 14 UST. 7, ZMIANĘ OZNACZENIA § 14 UST. 11 NA § 14 UST. 8, ZMIANĘ BRZMIENIA § 18 UST. 4, UCHYLENIE § 18 UST. 5, UCHYLENIE § 18 UST. 6, ZMIANĘ OZNACZENIA § 18 UST. 7 NA § 18 UST. 5, ZMIANĘ OZNACZENIA § 18 UST. 8 NA § 18 UST. 6, ZMIANĘ OZNACZENIA § 18 UST. 9 NA § 18 UST. 7, ZMIANĘ OZNACZENIA § 18 UST. 10 NA § 18 UST. 8, ZMIANĘ OZNACZENIA § 18 UST. 11 NA § 18 UST. 9, ZMIANĘ OZNACZENIA § 18 UST. 12 NA § 18 UST. 10 I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, ZMIANĘ OZNACZENIA § 18 UST. 13 NA § 18 UST. 11 I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU POCZĄWSZY OD DNIA 04 LISTOPADA 2021R.

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 30.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 154.500.000 ZŁOTYCH

Kapitał zakładowy: 154500000.00

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 02-11-2021, REP. A NR 11159/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 1, § 6 UST. 2, § 7 UST. 1, § 8, § 13 UST. 1 PKT 13 LIT. B), § 18 UST. 2, § 19 UST. 1 PKT 2, § 19 UST. 1 PKT 3, § 19 UST. 1 PKT 7, § 19 UST. 7 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI. DODANO: § 13 UST. 1 PKT 13 LIT. C) PODPUNKT III., § 19 UST. 2 PKT 3 DO AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI.

Nazwa: LOTOS ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU

Organ: RADA NADZORCZA

Nazwa: RAFINERIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 24-06-2022, REP. A NR 9052/2022, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU. ZMIENIONO: § 1, § 13 UST. 1 PKT 13 LIT. A, § 13 UST. 1 PKT 13 LIT. B, § 13 UST. 1 PKT 13 LIT. C, § 13 UST. 1 PKT 17, § 13 UST. 2, § 13 UST. 3, § 19 UST. 1 PKT 1, § 19 UST. 1 PKT 2, § 19 UST. 1 PKT 4, § 19 UST. 2, § 19 UST. 3, § 19 UST. 4 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI. DODANO: § 13 UST. 1 PKT 18 DO AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI.

Posiada wszystkie udziały: Tak

Udziały: 30.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 154.500.000,00 ZŁOTYCH

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU

Sposób reprezentacji: SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, SPOŚRÓD KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU KLASY A.

Zawarcie/zmiana umowy/statutu: 18.11.2022 R. REP. A NR 8349/2022, NOTARIUSZ STANISŁAW WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA WASAK I PARTNERZY, UL. WAJDELOTY 18/1, 80-437 GDAŃSK. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY TEKST AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI.

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH KLASY B

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Udziały: 21.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.150.000,00 ZŁOTYCH

Udziały: 9.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.350.000,00 ZŁOTYCH

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: PREZES ZARZĄDU KLASY A

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU KLASY B

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A

Organ: RADA NADZORCZA

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH KLASY B

Organ: ZARZĄD

Stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A