Organizacje / KRS 0000038981
SYNTHOS
Nazwa pełnaSYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000038981
NIP
5490002108
REGON
070472049
Adres siedzibyChemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska
Forma prawnaSpółka akcyjna
Data rejestracji27 sierpnia 2001 r.
Kapitał akcyjny39,7 mln zł
Kapitał wpłacony39,7 mln zł
Kapitał zapasowy39,7 mln zł
Kapitał docelowy39,7 mln zł
Zarząd
Sposób reprezentacji
Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są: dwaj członkowie zarządu – łącznie, lub jeden członek zarządu i prokurent – łącznie lub jeden członek zarządu i ustanowiony przez dwóch członków zarządu pełnomocnik -łącznie, w granicach umocowania pełnomocnika. do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania
Mariusz Aleksander Waniołka
Członek Rady Nadzorczej Delegowany Do Czasowego Wykonywania Czynności Prezesa Zarządu
Od 5 października 2005 r. • Do 29 listopada 2005 r.
Prokura
Konrad Zubrzycki
Prokurent
Rodzaj: ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Od 8 sierpnia 2024 r.
Aleksandra Adrianna Chwała
Prokurent
Rodzaj: PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZADU
Od 8 lutego 2022 r. • Do 14 maja 2022 r.
Bartosz Kowalczyk
Prokurent
Rodzaj: PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
Od 19 grudnia 2017 r. • Do 23 sierpnia 2021 r.
Marek Rościszewski
Prokurent
Rodzaj: PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
Od 1 marca 2017 r. • Do 25 maja 2021 r.
Wiesław Tadeusz Ziembla
Prokurent
Rodzaj: PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
Od 1 marca 2017 r. • Do 17 grudnia 2021 r.
Zbigniew Bogusław Warmuz
Prokurent
Rodzaj: ŁĄCZNA-WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
Od 4 kwietnia 2007 r. • Do 10 czerwca 2011 r.
Wiesław Tadeusz Ziembla
Prokurent
Rodzaj: ŁĄCZNA-WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
Od 4 kwietnia 2007 r. • Do 1 marca 2017 r.
Jacek Sławomir Gajdka
Prokurent
Rodzaj: ŁĄCZNA-WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
Od 4 kwietnia 2007 r. • Do 14 września 2012 r.
Robert Kazimierz Papla
Prokurent
Rodzaj: ŁĄCZNA-WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
Od 4 kwietnia 2007 r. • Do 7 sierpnia 2007 r.
Bernadeta Stanisława Dziedziak
Prokurent
Rodzaj: ODDZIELNA
Od 5 marca 2004 r. • Do 15 października 2004 r.
Rada nadzorcza
Michał Nowak
Od 5 maja 2020 r.
Jarosław Tomasz Grodzki
Od 10 czerwca 2011 r.
Robert Edward Oskard
Od 8 kwietnia 2010 r.
Mariusz Ryszard Gromek
Od 14 listopada 2019 r. • Do 5 maja 2020 r.
Łukasz Marcin Dopart
Od 8 lutego 2019 r. • Do 14 listopada 2019 r.
Rafał Michał Pierzchlewicz
Od 9 listopada 2017 r. • Do 30 lipca 2019 r.
Adam Augustyn Zyguła
Od 9 listopada 2017 r. • Do 8 lutego 2019 r.
Michał Bartosz Rumiński
Od 9 listopada 2017 r. • Do 30 lipca 2019 r.
Mariusz Ryszard Gromek
Od 23 czerwca 2016 r. • Do 9 listopada 2017 r.
Wojciech Paweł Ciesielski
Od 9 września 2015 r. • Do 9 listopada 2017 r.
Krzysztof Roman Kwapisz
Od 10 czerwca 2011 r. • Do 23 czerwca 2016 r.
Rafał Bogusławski
Od 6 sierpnia 2009 r. • Do 22 stycznia 2010 r.
Grzegorz Wojciech Miroński
Od 23 lipca 2008 r. • Do 8 lutego 2019 r.
Tomasz Kalwat
Od 23 lipca 2008 r. • Do 10 czerwca 2011 r.
Andrzej Tekiel
Od 23 października 2007 r. • Do 23 lipca 2008 r.
Grzegorz Wojciech Miroński
Od 14 sierpnia 2006 r. • Do 23 października 2007 r.
Kamil Andrzej Latos
Od 14 sierpnia 2006 r. • Do 6 sierpnia 2009 r.
Robert Edward Oskard
Od 14 czerwca 2005 r. • Do 14 sierpnia 2006 r.
Mariusz Aleksander Waniołka
Od 14 czerwca 2005 r. • Do 9 września 2015 r.
Mariusz Ryszard Gromek
Od 14 czerwca 2005 r. • Do 14 sierpnia 2006 r.
Rafał Bogusławski
Od 14 czerwca 2005 r. • Do 23 lipca 2008 r.
Wojciech Paweł Ciesielski
Od 14 czerwca 2005 r. • Do 10 czerwca 2011 r.
Paweł Świderski
Od 4 czerwca 2004 r. • Do 14 czerwca 2005 r.
Witold Zdzisław Pytlik
Od 17 czerwca 2002 r. • Do 14 czerwca 2005 r.
Elżbieta Zofia Chrzan Wiśniewska
Od 17 czerwca 2002 r. • Do 14 czerwca 2005 r.
Marek Paweł Łatacz
Od 17 czerwca 2002 r. • Do 19 maja 2003 r.
Marek Nowakowski
Od 17 czerwca 2002 r. • Do 14 czerwca 2005 r.
Andrzej Janusz Wyglądała
Od 17 czerwca 2002 r. • Do 14 czerwca 2005 r.
Jacek Waśniewski
Od 17 czerwca 2002 r. • Do 19 maja 2003 r.
Janusz Leonard Lazarowicz
Od 27 sierpnia 2001 r. • Do 8 lipca 2004 r.
Grzegorz Wieczerzak
Od 27 sierpnia 2001 r. • Do 17 czerwca 2002 r.
Stanisław Jacek Barański
Od 27 sierpnia 2001 r. • Do 17 czerwca 2002 r.
Michał Jan Boni
Od 27 sierpnia 2001 r. • Do 14 czerwca 2005 r.
Zygmunt Paruch
Od 27 sierpnia 2001 r. • Do 17 czerwca 2002 r.
Mieczysław Grończak
Od 27 sierpnia 2001 r. • Do 17 czerwca 2002 r.
Stefania Włodarczyk
Od 27 sierpnia 2001 r. • Do 14 czerwca 2005 r.
Akcjonariusze
BLACK FOREST SICAV-SIF
Posiada całość akcji:
Tak
Od 14 stycznia 2019 r. • Do 8 lutego 2022 r.
MS GALLEON AG
Od 8 lutego 2022 r. • Do 11 sierpnia 2022 r.
Beneficjenci rzeczywiści
Michał Andrzej Sołowow
Obywatelstwo:
Austria
Rezydencja:
Austria
Kontrola pośrednia:
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% AKCJI W MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE SYNTHOS S.A.
Status podatnika VAT
Przedmiot działalności (PKD)
Kod PKD70.22.ZGłówny
OpisPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Kod PKD62.02.Z
OpisDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Kod PKD64.92.Z
OpisPozostałe formy udzielania kredytów
Kod PKD64.99.Z
OpisPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Kod PKD66.19.Z
OpisPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Kod PKD66.30.Z
OpisDziałalność związana z zarządzaniem funduszami
Kod PKD69.20.Z
OpisDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Kod PKD71.20.B
OpisPozostałe badania i analizy techniczne
Kod PKD72.19.Z
OpisBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Kod PKD74.90.Z
OpisPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Inne dane
Kontakt
Strona internetowa
www.synthosgroup.comDane formalne
Dzień kończący pierwszy rok obrotowy
31.12.2001
Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?
NIE
Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?
NIE
Dane o wcześniejszej rejestracji
RHB 2448 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ